中国银行股份有限公司董事会决议公告

  • 日期:2019-12-02 11:30:39    
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  • 董事会和中国银行股份有限公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

    中国银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会以书面提案的形式召开会议。本行董事会会议通知和文件将于2019年10月12日以书面和电子邮件形式发送给本行所有董事和监事。投票截止日期是2019年10月16日。会议应有12名董事出席,12名董事实际投票。会议的召开和参加表决的人数符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国银行股份有限公司章程的规定。会议投票通过了以下法案:

    崔世平先生被提名为本行独立非执行董事候选人

    赞成:12票反对:0票弃权:0票

    独立非执行董事就该议案发表以下独立意见:同意。

    崔世平先生当选本行独立非执行董事须经上海证券交易所无异议批准。

    崔世平先生简历、独立董事候选人声明及独立董事提名声明详见附件。

    上述议案将提交本行股东大会审议通过。股东大会通知和会议材料将另行发布。

    特此宣布

    附件:

    崔世平先生简历、独立董事候选人声明、独立董事提名人声明

    中国银行股份有限公司董事会

    2001年10月17日

    附加

    崔世平先生简历

    崔世平先生生于1960年。现任澳门新界城市规划工程咨询有限公司董事总经理、珠海大厂管桩有限公司董事长、澳门中智源投资发展有限公司总裁、澳门青年创业孵化中心主席。他还是澳门特别行政区第十三届全国人民代表大会代表、澳门特别行政区立法会议员、经济发展委员会委员、中国科学技术协会全国委员会委员、澳门中华总商会副主席、澳门建筑及房地产业副主席,1994年任濠江青年商会会长。1999年,他担任国际青年商会澳门中国总会会长。2002年至2015年,他担任澳门特区政府房屋评估常务委员会主席。2010年至2016年,他是澳门特区政府文化产业委员会委员兼副主席。现任澳门国际银行独立董事、澳门科学馆有限公司董事,崔世平先生为澳门特区政府注册城市规划师和土木工程师,美国加州注册土木工程师和结构工程师(高级工程师)。1981年获得华盛顿大学土木工程学士学位,1983年获得加州大学伯克利分校土木工程硕士学位,2002年获得清华大学建筑学院城市规划博士学位。

    独立董事候选人声明

    我崔世平完全理解并同意被中国银行股份有限公司董事会提名为中国银行股份有限公司独立董事候选人。我公开声明,我有资格担任独立董事,并保证不存在影响我作为中国银行股份有限公司独立董事独立性的关系。具体声明如下:

    一、具备上市公司经营的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件,并具有至少五年履行独立董事职责所需的法律、经济、财务、管理或其他工作经验。根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定,我尚未取得独立董事资格证书。本人承诺参加上海证券交易所举办的最新独立董事资格培训,并在本次提名后获得独立董事资格证书。

    二、我的任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

    (一)《公司法》关于董事资格的规定;

    (二)《公务员法》关于兼职公务员的规定;

    (三)《中央纪律检查委员会、中央组织部关于规范中央行政主管干部辞职或辞职(退出)后担任上市公司、基金管理公司独立董事、监事通知的规定》;

    (四)中央纪律检查委员会、教育部、监察部《关于加强高校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼职的规定;

    (五)中国银行业监督管理委员会发布的《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

    (六)其他法律、行政法规和部门规章。

    三、我具有独立性,不属于下列情况:

    (一)在上市公司或其关联企业及其直系亲属中,主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等。;主要的社会关系是指兄弟姐妹、姻亲、儿媳、女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等。);

    (二)直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上,或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属。

    (三)直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上或者在上市公司前五大股东单位任职的人员及其直系亲属;

    (四)在上市公司及其关联企业实际控制人中任职的人员;

    (五)为上市公司及其控股股东或其子公司提供财务、法律和咨询服务的人员,包括提供服务的中介机构的所有项目团队成员、各级审核人员、签署报告的人员、合作伙伴和主要负责人;

    (六)在与上市公司及其控股股东或其子公司有重大业务往来的单位担任董事、监事或高级管理人员,或者在业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或高级管理人员。

    (七)最近一年有前六项所列情形之一的人员;

    (八)上海证券交易所发现不具有独立性的其他情形。

    4.我没有以下不良记录:

    (一)最近三年受到中国证监会行政处罚;

    (二)处于证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的期间;

    (三)近三年被证券交易所公开谴责两次以上的通报批评。

    (四)在独立董事任职期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数的三分之一以上;

    (五)独立董事任职期间,发表的独立意见明显与事实不符。

    五、包括中国银行股份有限公司在内,我担任独立董事的境内上市公司数量不超过五家;我在中国银行有限公司工作不超过连续六年。

    我已核实我的独立董事候选人的资格,并确认他们符合《上海证券交易所上市公司独立董事申报与培训指引》的要求。

    我完全了解独立董事的职责,并保证上述陈述真实、完整、准确。不存在虚假陈述或误导因素。我充分意识到发表虚假声明的可能后果。根据本声明,上海证券交易所可以确认我的资格和独立性。

    本人承诺,在担任中国银行股份有限公司独立董事期间,将遵守法律法规、中国证券监督管理委员会发布的规章制度和通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监督,保证有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或与公司有利害关系的其他单位或个人的影响。

    本人承诺,如果任职后不符合独立董事资格,本人将在此情况发生之日起30天内辞去独立董事职务。

    我在此声明。

    申报人:崔世平

    2019年9月22日

    独立董事提名人声明

    提名人中国银行股份有限公司董事会现提名崔世平为中国银行股份有限公司独立董事候选人,并充分了解被提名人的专业知识、教育背景、工作经历、兼职等情况。被提名人已书面同意成为中国银行股份有限公司独立董事候选人(见独立董事候选人声明)。提名人认为被提名人有资格担任独立董事,且被提名人与中国银行股份有限公司之间不存在影响其独立性的关系。具体声明如下:

    一、被提名人具备上市公司经营的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章等规范性文件,并具有至少五年履行独立董事职责所需的法律、经济、财务、管理或其他工作经验。根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定,被提名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人承诺参加上海证券交易所举办的最新独立董事资格培训,并在本次提名后获得独立董事资格证书。

    二.被提名人的资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

    三、被提名人具有独立性,不属于下列情况:

    4.独立董事候选人无以下不良记录:

    五、包括中国银行股份有限公司在内,被提名人同时担任独立董事的境内上市公司数量不超过五家,且被提名人在中国银行股份有限公司任职不超过连续六年。

    被提名人已核实独立董事候选人的资格,并确认其符合《上海证券交易所上市公司独立董事申报及培训指引》的要求。

    被提名人保证上述陈述真实、完整、准确,不包含任何虚假陈述或误导性内容。被提名人完全理解做出虚假陈述的可能后果。

    我在此声明。

    提名人:中国银行股份有限公司董事会

    (印章)

    2019年9月22日

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